中国银行池州分行:远离跨境网络赌博 珍惜美好生活

近几年来,信息科技发展迅速,网络带给人们的便利也越来越普及。而一些不法分子也盯上了网络,并且联合境外诈骗集团开设非法网络赌博平台,设下各种套路,对参与者的身心、家庭和生活带来的巨大危害,轻则损失部分财物,重则倾家荡产,甚至锒铛入狱。以下是近年公安部近期打击整治跨境网络赌博犯罪2起典型案件:    

案例1:福建省厦门市公安局侦办的部“916”跨国网络赌博专案

2019年1月,公安部统一指挥福建省公安厅会同厦门市公安局在柬埔寨和国内多地开展收网行动,成功侦破“916”特大跨国网络赌博专案,抓获涉案犯罪嫌疑人144名,打掉赌博网站7个,查扣冻结涉案资产5000余万元。

案例2:广东省广州市公安局侦办的部“922”跨国网络赌博专案    2019年9月,公安部统一指挥广东省公安厅会同广州市公安局在柬埔寨和国内多地开展收网行动,成功侦破“922”特大跨国网络赌博专案,抓获涉案犯罪嫌疑人112名,打掉境内外操控网络赌博团伙7个、非法窝点9处,查扣冻结涉案资产1.12亿元。

所以了解跨境赌博小知识特别重要。

一、跨境赌博的含义

跨境网络赌博是一种新兴的赌博方式,主要有出境赌博和网络赌博两大形式。出境赌博通常由不法分子以高回报找工作、免费食宿、免费旅游等方式诱骗、招揽国内人员出国参赌;网络赌博则大多依托于赌博网站来实现,有一套从境外向境内、自上而下的组织架构,境外组织者位于架构的顶端,国内各级代理是下线,负责扩大参赌人数,吸纳赌资。

二、跨境赌博常见套路

1、不法分子通常在境外架设服务器,开设网络赌博网站,对正规网站植入黑链、群发短信、微信群、QQ群引流等手段进行宣传推广,对我国公民进行招赌吸赌,通过空壳公司、第三方支付平台、搭建充值平台等方式吸纳赌资,同时雇佣国内人员从事经营服务、网络支付、资金结算等工作。

2、不法分子通常以提供免费出入境服务、免费往返机票、免费食宿、免费旅游、高回报工作、发展暴利项目合作等方式诈骗、招揽国内人员出境进行涉赌或为境外赌博服务。

三、跨境赌博套路的共性

1、高额奖励吸引,让你每天看见有很多人在线赢钱。

2、通过传销模式,找一些玩家做代理,代理玩家可以拿到充值提成。

3、各种充值方式快捷到账。

4、使用境外服务器,但是都是中文服务大陆玩家。

5、退钱通过一个你完全不认识的人转入你私人账户。

6、宣传自己的公平性和安全性。

四、跨境赌博的危害和后果

1、危害个人和他人财产及生命安全,与其他犯罪交织。

2、支付方式严重影响我国工商行政管理秩序、外汇管理秩序和网络安全管理秩序。

3、大量收购个人及对公银行账户用于完成赌资“走账”及“洗钱”,严重危害群众账户安全,影响国家金融稳定。

赌博被公安机关查处后,还可能会付出以下代价:

1、公职人员参赌被处罚后还面临着党政纪处分,甚至开除公职;

2、违法犯罪记录伴随终生,个人考公务员、参军、入党、出国、留学、都受限制,律师等相关行业禁入;

3、家长赌博被判刑,子女参军、入党、出国、留学同样受限制,参军入党招飞政审难通过;

4、形成前科劣迹记录在案,以后有违法犯罪行为从重处罚;

5、对相关违法犯罪人员,还将在出入境管理、个人征信等方面加大管控惩戒力度,并建立参赌及从业人员“黑名单”制度。

五、跨境赌博的安全提示

1、不出租、出借、出售任何形式的个人金融账户,包括银行卡,支付二维码等。

2、不登陆来历不明的网址、不点击手机短信和邮件中未知链接,不随意下载可疑APP。

3、保护好个人隐私信息,妥善保管好自己的身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。

4、设置个人银行账户或支付账户等交易限额,防范网络赌博风险。

责任编辑:孙慧娟安徽网池州新闻相关稿件,未经授权不得转载
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